中国经济网北京12月12日讯 近期，交通银行股份有限公司（简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK）连续被曝出刑事案件。12月9日，中国裁判文书网披露了《344徐某某集资诈骗罪二审刑事裁定书》（（2019）苏03刑终344号）。原交通银行新沂支行副行长徐某某使用诈骗的方法，非法集资2249.09万元，造成集资参与人损失高达1444.29万元无法归还。 

　　刑事裁定书显示，徐某某借款时未告知集资群众所吸收资金将用于基金、期货等高风险投资、代偿其他到期集资款等真实用途，而采取隐瞒事实真相，以为银行做过桥业务需要资金为由，采取口口宣传的方式，以支付高额利息为诱饵骗取他人资金。

　　徐某某，男，1970年2月1日出生，汉族，新沂市人，大专文化，原交通银行新沂支行副行长，住新沂市（户籍地新沂市）。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年10月30日被新沂市公安局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于新沂市看守所。

　　原判决认定，2012年以来，被告人徐某某在任交通银行新沂支行副行长期间，以资金过桥为由，通过口口相传的方式，并以支付高额利息为诱饵，向张某甲、张某乙、马某乙、杨某等社会不特定人员非法集资。被告人徐某某共吸收人民币2249.09万元，未用于生产经营活动，支付本息804.8万余元，余款用于投资期货、股票等，造成集资参与人损失1444.29万元。

　　被告人徐某某称，因其在银行上班不允许做生意，就委托何某1帮其收款和转账，一个月给他2000块钱。借的钱投资三四百万在山东郯城檀都花苑小区、一千多万在上海申穆投资理财公司、几百万在山东弘业期货。

　　被告人徐某某于2017年10月30日主动至新沂市公安局投案，并如实供述上述犯罪事实。

　　原审人民法院认为，被告人徐某某以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应判处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。被告人徐某某主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。

　　根据被告人徐某某的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决：被告人徐某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币30万元；追缴或责令被告人徐某某退赔违法所得人民币1640.6万元，发还被害人。

　　宣判后，徐某某及其辩护人就犯罪行为性质的认定、犯罪数额的认定及量刑是否过重等问题提出上诉。

　　江苏省徐州市中级人民法院认为，上诉人徐某某以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。